Список документов, необходимых для удостоверения факта принятия решения органом управления юридического лица и состава участников (членов) этого органа, присутствовавших при принятии данного решения

​

1) учредительные документы (действующий устав со всеми действующими изменениями и соответствующими отметками налогового органа);

2) внутренний документ юридического лица, устанавливающий порядок проведения собрания или заседания (при его наличии);

3) решение уполномоченного лица или решение органа управления юридического лица о проведении собрания или заседания и об утверждении соответствующей повестки дня; требование о проведении собрания (в случае созыва собрания или заседания иным лицом, имеющим право на такой созыв в соответствии с уставом, законом);

4) документ, подтверждающий полномочия обратившегося лица по организации собрания или заседания, если такие полномочия не следуют из других представленных документов;

5) предусмотренный законом документ с перечнем лиц, имеющих право на участие в собрании или заседании:

- для собраний АО: список лиц, имеющих право на участие в собрании;

- для собраний ООО: список участников на дату проведения собрания;

- для заседания Совета директоров (Наблюдательного совета): выписка из решения общего собрания о выборах Совета директоров (Наблюдательного совета);

6) иные документы, необходимые для определения компетенции органа управления юридического лица и кворума собрания или заседания (договоры залога долей в УК Общества, заявления участников о выходе из Общества, сведения о заинтересованности в совершении сделки в соответствии со ст. 45 Закона "Об обществах с ограниченной ответственностью, ст. 81 "Закона об акционерных обществах").

7) В целях подтверждения состава участников (членов) органа управления юридического лица, присутствовавших при принятии решения, нотариус устанавливает их личность (по паспорту). Полномочия представителя физического лица подтверждаются нотариально удостоверенной доверенностью.

 

Примечание:

А) В соответствии с п.3. ст. 67.1 ГК РФ, принятие общим собранием участников хозяйственного общества решения посредством ОЧНОГО голосования и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в отношении:

1) публичного акционерного общества лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии (участие нотариуса исключается);

2) не публичного акционерного общества путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии;

3) общества с ограниченной ответственностью путем нотариального удостоверения, если иной способ (подписание протокола всеми участниками или частью участников; с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения; иным способом, не противоречащим закону) не предусмотрен уставом такого общества либо решением общего собрания участников общества, принятым участниками общества единогласно. При этом решение общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью, в соответствии с которым в отношении решений общества будет применяться альтернативный способ подтверждения, требует нотариального удостоверения (пункт 2 "Обзора судебной практики по некоторым вопросам применения законодательства о хозяйственных обществах", утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.12.2019).

В) Собрания акционерных обществ проводятся только по месту их регистрации (Положение Банка России от 16.11.2018 N 660-П "Об общих собраниях акционеров").